Novedades sobre investigaciones empresariales
El Código Penal de 2015 introdujo novedades en cuanto a la responsabilidad penal de las empresas por actos cometidos por sus representantes legales o por sus empleados. Una de estas novedades fue la que dice que si las empresas disponen de un sistema de control del cumplimiento normativo “compliance” pueden quedar exoneradas de responsabilidad o…
Ya llevamos muchos años con las solicitudes de personas y algunas empresas pidiéndonos que investiguemos los contenidos de e-mail, de teléfonos móviles y sus mensajes. Desde Cuzco Detectives queremos referirnos al marco legal constitucional español y a la ilegalidad de la intervención de las comunicaciones. Dejar bien clara la ley española y la protección de…
Sobre el bien jurídico protegido, decir que los delitos contra el patrimonio protegen el conjunto de bienes y derechos, de contenido y carácter económico, sobre el que el ciudadano y la empresa pueden ejercer legítimo derecho de aprovechamiento o disposición. Por eso el patrimonio no es solo propiedad sino que se integran también otros bienes…
Es razón de ser en la profesión del detective el cubrir no sólo los aspectos más particulares sino también los empresariales. Los detectives privados aportan un conocimiento y una metodología de investigación que ayuda a la empresa en la generación de resultados comerciales, de selección de proveedores, de reducción de riesgos, de obtención de pruebas…
En Cuzco Detectives, y en la medida que avanzamos cada semana con nuevos casos de investigación empresarial, hemos ido analizando los retornos de inversión que les produce a las empresas. Esto lo hemos estructurado en un seminario de 3 horas de formación para los Comités de Dirección, a los que nos dirigimos con el fin…
En Cuzco Detectives tenemos una especial sensibilidad por las comunicaciones, quizás por provenir de carreras universitarias como Ciencias de la Información y la Ingeniería, o quizás porque la experiencia que hemos ido desarrollando en nuestro largo camino profesional nos ha llevado a considerar la comunicación y la información como algo fundamental en la gestión humana…
Parece que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido reforzar la lucha contra el delito tipificado sobre falsificaciones y patente industrial. Aborda una campaña, con la Policía Municipal, en la zona centro, Lavapiés y Tirso de Molina, ocupadas, según la noticia, por centenares de manteros. La cuestión que ya adelantábamos desde Cuzco Detectives al respecto era…
La empresa necesita saber cómo es su relación con otras empresas, proveedores, distribuidores, clientes, marcos de exportación y de importación, normas regulatorias en otros países, etc. con el fin de tomar decisiones estratégicas y operativas. Los bufetes de abogados, las asesorías económicas, las auditoras, las empresas en general, buscan pruebas, datos, hechos y piden informes…
El sector empresarial necesita, para su desarrollo, crecimiento y expansión internacional, información fiable, contrastada, basada en datos y con metodología sistemática de trabajo para poder tomar sus decisiones estratégicas y de operaciones sobre inversiones, distribuidores, proveedores, expansión, contrataciones, etc. El sector empresarial, el de seguros, el industrial, la PYME, la multinacional implantada en España, e…
El Detective en las Investigaciones Laborales Cuzco Detectives realiza las investigaciones privadas laborales que, bajo el marco legal de la Ley de Seguridad Privada 5/2014, autorizan la vigilancia y seguimiento de personas cuando hay un interés legítimo en la causa y motivo de la propia investigación. A veces, el empleado, recurre a bajas fingidas, a…