ESTAFAS E INVESTIGACIÓN PRIVADA
Estimados amigos y lectores,
A lo largo del 2021, en detectives privados Madrid, Cuzco Detectives, hemos tenido que abordar los temas de estafas producidos por compras online y por “desarrollar” una cierta amistad con personas que, a la larga, no son amigas y han aprovechado la ingeniería social para la estafa que han realizado.
ESTAFA
En el Artículo 248, del Código Penal, comete estafa el que, con ánimo de lucro, utilice engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
También lo comete el que, con ánimo de lucro, y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero. Así como los que fabriquen, introduzcan, posean o faciliten programas de ordenador específicamente destinados a la comisión de las estafas.
Se considera delito de estafa cuando la cuantía de lo defraudado excede de los 400 euros. Si el valor de lo estafado es inferior a 400 euros estaremos ante una falta de estafa.
Los Detectives Privados Madrid de Cuzco Detectives nos encargamos de investigaciones de carácter económico, de estafas y de llevar a los responsables ante la Justicia.
ESTAFA CON INGENIERÍA SOCIAL
Elegida una víctima, el autor o autores recaban datos personales y familiares de la misma, bien por los vecinos o simulando una encuesta estadística.
Entre los datos que les interesa saber figuran algunos tales como si tiene hijos, coches, empleo etc.
Una vez en posesión de los datos necesarios, se trata de establecer contacto con la víctima y hacerse amigo utilizando la empatía, la educación y abusando entonces de la amistad entren en sus vidas.
Pero existen otras formas de estafa que ya iremos viendo más adelante en el BLOG pero que a priori, podemos enumerar:
- Estafa piramidal
- Tocomocho
- Billetes falsos
- Empresas falsas
- Estampita
- Inspector falso
- Oferta de trabajo
- Falas revistas y asociaciones policiales
- Etc.
ESTAFA ONLINE
Para ello se basan en construir unas web con apariencia bonita y llamativa, donde cuelgan fotos de vehículos o artículos de electrónica a precios muy baratos con el fin de enganchar a sus víctimas.
A las víctimas se les envían unos documentos para que los rellenen y bajo un formato estudiado y analizado para generar credibilidad, se les proporciona una serie de datos internacionales como compañías de seguros, entidades bancarias, despachos de abogados, etc. con el fin de obtener la transferencia económica que andan buscando.
Una vez obtenido el dinero, nada de nada aparece, todo es una estafa, ya tienen su dinero.
Cuando esto se investiga y se llega a la obtención de pruebas, Cuzco Detectives documenta la investigación en su correspondiente informe y, si el cliente lo solicita, asesoramos legalmente al cliente con nuestro gabinete jurídico adjunto y complementario.
Litigation Support (soporte jurídico) es el término que se utiliza para definir los servicios coordinados entre el abogado, que lleva la defensa jurídica del cliente y marca los pasos que deberán seguir los Detectives Privados en su investigación para descubrir y probar la verdad ante los Tribunales.
CUZCO DETECTIVES Y SOPORTE LEGAL
En Cuzco Detectives coordinamos, trabajando en equipo, con su defensa legal y que de esta forma se llegue a buen término en la defensa de su legítimo interés ante los Tribunales. En todo caso, realizamos la ratificación judicial de todos nuestros informes en la defensa de su causa legal.
La Ley de Seguridad Privada 5/2014 reserva al Detective Privado la función de obtener información y pruebas sobre hechos y conductas privadas. De hecho, en toda la legislación española se refuerza el valor probatorio del informe que realiza un Detective Privado y se equipara a una prueba testifical.
Recuerda, en Cuzco Detectives, “miramos por ti”.
